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La base de legitimación del tratamiento es el cumplimiento de una obligación legal, de conformidad con la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y la normativa aplicable.
Los datos aportados serán mantenidos de forma confidencial y con las debidas garantías y medidas de seguridad y privacidad legalmente exigibles. Esta información será conservada durante el tiempo imprescindible para decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación y, en su caso, para la tramitación del expediente; en todo caso, si no se iniciara investigación, los datos no se mantendrán en el sistema por un plazo superior a 3 meses, salvo que resulte necesario conservarlos de forma limitada para dejar evidencia del funcionamiento del sistema o para atender posibles responsabilidades.
Las personas usuarias del Canal PBC/FT podrán mantener su anonimato si así lo desean, cumplimentando únicamente los campos obligatorios necesarios para la investigación del hecho comunicado, marcados con un asterisco en el formulario. MULTIPLO ASESORES EAF S.L. garantiza la confidencialidad de las comunicaciones y, cuando corresponda, el anonimato de quienes remitan una comunicación.
Los datos aportados podrán ser tratados y, cuando sea indispensable, comunicados a asesores o autoridades públicas competentes con el fin de investigar y esclarecer los hechos comunicados, así como para la adopción de las medidas legales y/o disciplinarias que correspondan.
No se prevén transferencias internacionales de datos.
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